Κάδος Ανατύπωσης

Ανάλεκτα του Διαδικτύου

  • «Ανάθεμα σε ξενιτιά εσέ και το καλό σου, μου πήρες το παιδάκι μου και το ‘κανες δικό σου»

  • « OΙΑ ΗΩ Ω ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ »

  • «Ηττάται αυτός που πολεμάει, όχι αυτός που χαζεύει τον πολεμιστή»

  • Σημαία άγνωστου καπετάνιου την εποχή της Τουρκοκρατίας συμβολίζει την σκλαβωμένη Ελλάδα που αγωνίζεται να ελευθερωθεί!

  • «Μάνα μου Ελλάς»

  • Ειδήσεις στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα

  • Κάνε κλικ σε μια ημερομηνία για να δεις τις αναρτήσεις της ημέρας εκείνης

    Ιουνίου 2020
    Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
  • Παρακαλώ όχι greeklish

    Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τα greeklish μην αγχώνεστε τα σχόλιά σας θα τα μετατρέπουμε εμείς σε Ελληνικά

  • Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπηθούν. Τα πράγματα δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν. Ο λόγος που ο κόσμος είναι μέσα σε ένα χάος, είναι γιατί τα πράγματα έχουν αγαπηθεί και οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιηθεί!

  • Τελευταία γίνεται ένας μεγάλος ντόρος σχετικά με τα "ελληνικά προϊόντα" και τα barcodes που έχουν στις συσκευασίες τους, των οποίων barcode αρχίζουν (υποτίθεται) με 520 ή 521. "Λάθος μεγάλο!!!!" ... Κάνε κλικ στην παραπάνω εικόνα για πλήρη ενημέρωση

Posts Tagged ‘φυλακή’

Σε δίκη παραπέμπονται 8 άτομα για τα υπερκοστολογημένα ελικόπτερα της πυροσβεστικής το 2009

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 29/08/2015

 

Πέντε αξιωματικοί της Πυροσβεστικής (1 πρώην αρχηγός και 4 αξιωματικοί) και οι 3 ιδιοκτήτες της εταιρείας ICSS ΑΕ το 2009, με βούλευμα του Εφετείου Αθηνών, παραπέμπονται σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, για την υπόθεση της υπερκοστολογημένης εκμίσθωσης πέντε πυροσβεστικών ελικόπτερων S-64, το 2009.

Να θυμίσουμε ότι όπως έγραφε το koutipandoras.gr το 2013 η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από τις καταγγελίες του πρώην υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Σπύρου Βούγια, από το βήμα της Βουλής (Μάιος 2010), ο οποίος επαναδιαπραγματεύτηκε την επίμαχη σύμβαση. Όπως ισχυρίστηκε ο κ. Βούγιας, το 2009 η μίσθωση του κάθε ελικοπτέρου στοίχιζε κατά 35% ακριβότερα σε σχέση με το 2010.

Σχηματίστηκε δικογραφία και ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Βουλή. Τα στοιχεία απέδειξαν τις καταγγελίες.
Συγκεκριμένα, το 2009, το κάθε ελικόπτερο νοικιάστηκε 4.450.000 ευρώ, ενώ, την επόμενη χρονιά, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενοικίασε έκαστο προς 1.250.000 ευρώ φθηνότερα. Το 2010 νοικιάστηκαν 5 ελικόπτερα S 64 έναντι 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ενοικίαση των ίδιων ελικοπτέρων το 2009 ανήλθε στα 31.688.649 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δικογραφία που έδωσε ο αντιεισαγγελέας στο συμβούλιο εφετών εμπεριέχονται και ονόματα άλλων προσώπων, μεταξύ αυτών και πολιτικού, που αν και κατηγορούνται για απιστία σχετική με την υπηρεσία δεν παραπέμφθηκαν καθώς δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής.

Σύμφωνα με τα όσα είπαν στο koutipandoras.gr καλά πληροφορημένες πηγές, υπάρχει το δικαίωμα να ασκηθεί αίτημα αναίρεσης του βουλεύματος από τον εισαγγελέα εφετών.

Ανατύπωση από:  http://www.koutipandoras.gr/article/149105/se-diki-parapempontai-8-atoma-gia-ta-yperkostologimena-elikoptera-tis-pyrosvestikis

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Ιστορία, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ – Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 09/08/2015

Τις κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής από τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2015, έδωσε στη δημοσιότητα το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ξεχωρίζει ένας συνταξιούχος που αύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468€ χωρίς να μπορεί να το δικαιολογήσει, έμπορος πολυτίμων μετάλλων ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο Κυπριακής Επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861 €, διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150 € και έλαβε δέκα εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ, εξέδωσε χίλια τριακόσια δέκα επτά  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.

Από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις είναι ενός μάνατζερ ποδοσφαίρου, ο οποίος απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € και τέλος ένας ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ με όλες τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε το μήνα Ιούλιο 2015:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

  1. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468,26, € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Συνταξιούχος, σύζυγος του ανωτέρω, απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  3. Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 703.260,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  4. Μισθωτή – Εισοδηματίας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 318.876,66 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  5. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 274.382,09 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  6. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 191.077,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  7. Ιατρός Πλαστικός Χειρούργος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.694,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  8. Γεωργοκτηνοτρόφος προσαύξησε την περιουσία του κατά 98.100,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  9. Από έλεγχο σε επιχείρηση Αγοραπωλησίας Ακινήτων, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
  10. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 182.500,00 €.
  11. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 145.000,00 €.
  12. Επιχείρηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών Εμπορίας Καλλυντικών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.964,50 €.
  13. Επιχείρηση υπηρεσιών παροχής σημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.356,83 €.
  14. Έμπορος πολυτίμων μετάλλων, ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο Κυπριακής Επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι (206) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 €.
  15. Διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε δέκα εννέα (19) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €.
  16. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ, εξέδωσε χίλια τριακόσια δέκα επτά (1.317) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.
  17. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξέδωσε εκατόν είκοσι τρία (123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.256.576,00 €.
  18. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξέδωσε τριάντα (38) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 865.966,25 €.
  19. Επιχείρηση ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων, εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.032,96 €.
  20. Επιχείρηση, κατασκευών – κατεδαφίσεων εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 269.870,00 €.
  21. Επιχείρηση επισκευής πλοίων προκειμένου να καλύψει δικές της συναλλαγές, χρησιμοποίησε συνταξιούχο για την έκδοση δεκατριών (13) εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 156.800,00 €. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
  22. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε ενενήντα ένα (91) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 3.940.678,04 €.
  23. Τεχνική εταιρεία φωτογραφικών δραστηριοτήτων, έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.375.899,16 €.
  24. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών χρυσοχοϊας, έλαβε είκοσι επτά (27) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 €.
  25. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε τριάντα τέσσερα (34) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 1.326.844,66 €.
  26. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μεταλλευμάτων σιδήρου, έλαβε είκοσι τέσσερα (24) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 232.446,22 € και οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 86.446,60 €.
  27. Διαφημιστική εταιρεία, έλαβε δέκα τέσσερα (14) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.350,00 €.
  28. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο μαρμάρων, έλαβε δέκα (10) πλαστά – εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 106.910,00 € και δέκα πέντε (15) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 80.818,03 €.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  1. Μάνατζερ ποδοσφαίρου, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.463.580,00 € μη υποβάλλοντας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  4. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  5. Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  6. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 113.780,90 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  7. Επιχείρηση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, ζήτησε και έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.474.900,00 €.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  1. Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  2. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  3. Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
  4. Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.
  5. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
  6. Μέλος Ν.Π., έλαβε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.
  7. Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έλαβε σαράντα (44) εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.
  8. Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση εκατόν εξήντα οκτώ (168) φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 €.
  2. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  3. Ιατρός – γυναικολόγος δεν εξέδωσε Α.Π.Υ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο εσόδου συνολικής αποκρυβείσας αξίας 97.000,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  4. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων, εξέδωσε τριακόσια τριάντα (330) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 €., για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους.
  5. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών, εξέδωσε σαράντα τέσσερα (44) πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 559.580,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  1. Από έλεγχο σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 2.163.046,55 €.
  2. Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής κυβολίθων, τούβλων, πλακακίων και άλλων ειδών, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 472.000,00 €.
  3. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 578.063,00 €.
  4. Αυτοκινητιστής, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 728.569,35 €.
  5. Επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  1. Ανδρόγυνο δημοσίων υπαλλήλων προσαύξησε την περιουσία του κατά 175.000,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
  1. Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 109.871,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 311.832,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

VΙΙI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

  1. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 439.234,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Εργολάβος – Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 688.172,75 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 137.634,55 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 522.990,06 €.
  3. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 101.372,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 20.274,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 77.039,88 €.

Οι Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. συνέταξαν για τα ανωτέρω, Εκθέσεις Ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΕΡΟΥΣ 2015

Παράλληλα με τη διερεύνηση των σημαντικών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, το Σ.Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας εντολή του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συγκρότησε συνέργεια τα οποία διενήργησαν σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά με έμφαση τις τουριστικές περιοχές.

Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 22.07.2015 έως 02.08.2015 διενεργήθηκαν 2712 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις, από 401 συνεργεία ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 740 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 4.404 παραβάσεις, από τις οποίες 4.307 παραβάσεις αφορούσαν μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Το Σ.Δ.Ο.Ε., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, με στόχο την εθελοντική συμμόρφωση, την εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης, την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των δημοσίων εσόδων.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Παναγιώτης Δ. Δάνης

Πηγή φωτογραφίας: sooc

Ανατύπωση από:  http://www.altsantiri.gr/oikonomia/forodiafigi-ekatommirion-evro-entopisan-i-elegchi-tou-sdoe-dite-tis-pio-charaktiristikes-periptosis/

Posted in Έρευνα, Ελλάδα, Ενημέρωση, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Πωλείται «μηχανάκι» που σπάει τα capital controls μέσω Λουξεμβούργου

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 08/08/2015

Τουρισμός

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπόσχεται σε επιχειρηματίες του τουρισμού την παράκαμψη του ελέγχου κεφαλαίων αν προμηθευτούν τα τερματικά της | EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Συντάκτης: Ντίνα Δασκαλοπούλου, Βασίλης Γεώργας

Τα capital controls ήρθαν για να μείνουν και μπορεί για τους περισσότερους από εμάς, που τα… capitals μας είναι από περιορισμένα έως ανύπαρκτα, το control να μη σημαίνει τίποτα, όμως κάποιοι που εξακολουθούν να βγάζουν χρήματα στην καθημαγμένη οικονομικά Ελλάδα ψάχνουν τρόπους να τα «σπάσουν».

Έναν τέτοιο τρόπο διαφημίζουν με το βαλιτσάκι τους ανά χείρας εμπορικοί αντιπρόσωποι που περιοδεύουν σε ταβέρνες, μπαρ και μικρομάγαζα, πουλώντας τους τη «μαγική κάρτα» που θα βγάλει το χρήμα χωρίς κανέναν έλεγχο στο Λουξεμβούργο.

Ο κύριος Μ. (τα πλήρη στοιχεία του στη διάθεση της εφημερίδας) έχει εστιατόριο σε τουριστικό θέρετρο της Αττικής. Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας τον επισκέφτηκε πριν από λίγες μέρες κι αφού έφαγε καλά ως πελάτης, του μίλησε… εμπιστευτικά για τη «μεγάλη ευκαιρία».

Ο κ. Μ. με μόνο 240 ευρώ+ΦΠΑ θα αγόραζε το… έξυπνο μηχάνημα, με το οποίο θα μετέφερε τα χρήματα που θα πλήρωναν με κάρτες οι πελάτες του απευθείας στο Λουξεμβούργο. «Μου είπε ότι είναι απολύτως νόμιμο», διηγείται στην «Εφ.Συν.». «Θα έβγαζα έξω τις εισπράξεις της ημέρας με μια προμήθεια για την εταιρεία τους 1,99%. Τα χρήματα θα μεταφέρονταν πρώτα στο Λουξεμβούργο κι από εκεί θα μπορούσα να τα μεταφέρω σε όποια τράπεζα του εξωτερικού θέλω. Θα μου έβγαζαν και κάρτα για να κάνω αναλήψεις μέχρι 2.000 την ημέρα. Φοβήθηκα όμως».

Ηλεκτρονικό χρήμα

κάρτα τράπεζας

dreamstime

Η εν λόγω εταιρεία πουλάει τερματικά αποδοχής καρτών (POS). Οι συναλλαγές που γίνονται από τερματικά προϋποθέτουν την ύπαρξη της φυσικής παρουσίας του κατόχου της κάρτας.

Το τερματικό επικοινωνεί με το έξυπνο chip της κάρτας και ο κάτοχος της κάρτας καλείται να εισάγει το προσωπικό του PIN, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Λόγω της περιορισμένης κυκλοφορίας χρήματος στην αγορά, όλο και περισσότερα μαγαζιά και καταναλωτές χρησιμοποιούν πια κάρτες.

Μόνο που η συγκεκριμένη συναλλαγή έχει μια διαφορά, εφόσον η εταιρεία δηλώνει ότι συνεργάζεται όχι με ελληνική τράπεζα, αλλά με ξένη.

Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της: «Προσφέρει χρεωστικές και πιστωτικές μεταφορές χρημάτων, διεθνείς μεταφορές χρημάτων, έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και πρωτοποριακές υπηρεσίες πληρωμών διαμέσου φορητών συσκευών POS τεχνολογίας NFC […] Είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα νόμιμα εγγεγραμμένο στο Λουξεμβούργο την 17/08/2009, με έδρα το Λουξεμβούργο (λεωφόρος Royal 10, L-2449), αδειοδοτημένο ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος […] Τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής του Λουξεμβούργου, την επιτροπή εποπτείας χρηματοοικονομικού τομέα (CSSF – δείτε και εδώ) και είναι μέλος της ένωσης τραπεζιτών Λουξεμβούργου (ABBL) […] Είναι αδειοδοτημένος οργανισμός παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών απευθείας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.».

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο πακέτο περιλαμβάνεται δωρεάν λογαριασμός ηλεκτρονικού χρήματος με ΙΒΑΝ από βαθμολογημένη με ΑΑΑ οικονομία και δωρεάν προπληρωμένη επαγγελματική κάρτα.

Διαφημίζει επίσης ότι για την υπηρεσία δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη άλλου τραπεζικού λογαριασμού και οι πελάτες έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους μέσω της προπληρωμένης κάρτας που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο ή μπορούν να τα μεταφέρουν σχεδόν σε οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο.

Μέσω e-banking

e-banking

dreamstime

Η εταιρεία αναγράφει στο σάιτ της: «Τα χρήματά σας είναι διαθέσιμα 24 ώρες/365 μέρες και μπορείτε να τα κάνετε ανάληψη από τα ΑΤΜ ή να τα μεταφέρετε σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τα τερματικά συνδέονται μόνο με την … (η επωνυμία της εταιρείας). Μπορείτε όμως μέσα από το e-banking να μεταφέρετε τα χρήματά σας σε όποια τράπεζα επιθυμείτε».

Η εταιρεία παραδέχεται ότι τα χρήματα βγαίνουν στο Λουξεμβούργο και σπεύδει να καθησυχάσει τους ανησυχούντες πελάτες μέσω του ερωτηματολογίου με τις συχνές ερωτήσεις που δέχεται: «Φοροδιαφεύγω που στέλνω τα χρήματά μου μέσω των τερματικών σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του Λουξεμβούργου και όχι σε εγχώρια τράπεζα; Όχι, φοροδιαφυγή υπάρχει μόνο σε περίπτωση που αποδέχεστε πληρωμή με κάρτα και δεν εκδώσετε παραστατικό. Εφόσον τα χρήματά σας είναι νόμιμα μπορείτε να τα έχετε και σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του Λουξεμβούργου».

Για να ενισχύσει την αξιοπιστία της η εταιρεία αναρτά στο σάιτ της «την κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία είναι η αρμόδια Αρχή για την αδειοδότηση και την εποπτεία για όλα τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Οι προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και οι κανόνες εποπτείας που διέπουν τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, καθορίζονται από νόμο του 2011, με τον οποίο ενσωματώθηκαν διατάξεις Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2009).

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει στον διαδικτυακό της χώρο τους πίνακες για όλα τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της έκδοσης εγγυητικών επιστολών (παρ. 1, άρθρο 11 του ν. 4261/2014) με βάση το «κοινοτικό διαβατήριο», δηλαδή την ελευθερία εγκατάστασης που βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση της εποπτείας, την οποία ασκεί κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. με εναρμονισμένους κανόνες.

Στον σχετικό κατάλογο εμφανίζονται χωριστά τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος από εκείνα που εποπτεύονται από τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε., όπου τα ιδρύματα αυτά έχουν την έδρα τους, καθώς και οι παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες.

Ανοίγοντας κάποιος τον σχετικό πίνακα, στον οποίο παραπέμπει η εταιρεία, διαπιστώνει ότι συμπεριλαμβάνεται στον «Πίνακα Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα» και όχι στον φάκελο με τα αδειοδοτημένα ιδρύματα.

Τι προβλέπεται

χαρτονομίσματα euro πάνω σε υπολογιστή

dreamstime

Σύμφωνα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν εκδοθεί, αλλά και όπως επισημαίνουν στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας, στα οποία απευθύνθηκε για πληροφορίες η «Εφ.Συν.», τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος εμπίπτουν απόλυτα στους περιορισμούς εκροής κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Στη σχετική ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 αναφέρεται ότι «η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό με κάθε τρόπο απαγορεύεται περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές».

Η εν λόγω πράξη καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Ανατύπωση από:  http://www.efsyn.gr/arthro/poleitai-parathyraki-sta-capital-controls-meso-loyxemvoyrgoy

Posted in Έρευνα, Ελλάδα, Ενημέρωση, Ιστορία, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

«Θα φορέσουν βραχιολάκια αυτοί που φορούσαν χρυσά ρόλεξ» (ακούστε ηχητικό)

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 27/07/2015

"ΣΕΙΣΜΟΣ" στα ερτζιανά: Ο Νικολόπουλος προανήγγειλε συλλήψεις - ΑΚΟΥΣΤΕ το ΗΧΗΤΙΚΟ

«Έχουν ειδοποιηθεί στην ΓΑΔΑ, από τους Εισαγγελείς, να ετοιμάσουν συνεργεία… Για να φτάσουμε να φορέσουν βραχιολάκια αυτοί που φοράγανε χρυσά ρόλεξ, όλοι αυτοί οι κλεφταράδες, οι λήσταρχοι… προηγείται μια διαδικασία, αλλά προπάντων η πολιτική βούληση… Δεν θα μπαίνουν από το πίσω μέρος του Μαξίμου…»

Στον Flash 96,0 F.M. και στην εκπομπή του Αντώνη Κουμιώτη φιλοξενήθηκε την Παρασκευή ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νίκος Νικολόπουλος, απ’ όπου επέλεξε να προκαλέσει «σεισμό» στο πολιτικοοικονομικό στερέωμα της χώρας προαναγγέλοντας συλλήψεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Νικολόπουλος απευθυνόμενος προς τον δημοσιογράφο, είπε: «Τα έχεις καλά με το αστυνομικό ρεπορτάζ; Πάρε λοιπόν την ΓΑΔΑ και πες, είναι αλήθεια ότι οι Εισαγγελείς από εβδομάδα σας έχουν ειδοποιήσει να βγάλετε συνεργεία για όλους αυτούς που τους βλέπαμε στα χάι – χούι τα περιοδικά, που μπορεί να είναι στη Μύκονο, ότι είστε έτοιμοι την ερχόμενη εβδομάδα να οδηγήσετε κάμποσους από αυτούς, γιατί δεν θέλουν να πληρώνουν τους φόρους τους αλλά να μένουν στα Β. Προάστια… Για να φτάσουμε να φορέσουν βραχιολάκια αυτoί που φοράγανε χρυσά ρόλεξ και τα φοράνε ακόμα και έχουν και το θράσος, όλοι αυτοί οι καραγκιόζηδες, οι κλεφταράρες, οι λήσταρχοι, που λεν ότι είναι και η υψηλή κοινωνία, για να φτάσουν εκεί, προηγείται μια διαδικασία, αλλά προπάντων η πολιτική βούληση, που λέει ναι, θα προχωρήσετε, δεν θα μπαίνουν από το πίσω μέρος του Μαξίμου».

Ακούστε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα

Πηγή:  http://e-volos.gr/el/synenteykseis/seismos_sta_ertziana_o_nikolopoulos_proaniggeile_sulliceis__akoyste_to_hxhtiko.html

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

Αδήλωτες ταμειακές μηχανές εντοπίστηκαν και στη Σαντορίνη

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 26/07/2015

Μετά τη Μύκονο, αδήλωτες στην εφορία ταμειακές μηχανές εντοπίστηκαν και στη Σαντορίνη, μετά από ελέγχους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, από τη ΔΟΥ Θήρας κατασχέθηκαν τρεις ταμειακές μηχανές, οι οποίες βρέθηκαν να μην έχουν δηλωθεί από επιχειρήσεις κλάδου λιανικού εμπορίου και εστίασης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου έτους 2015 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σημειώνεται ότι και πρόσφατα σε έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στη Μύκονο είχε διαπιστωθεί επιχείρηση (ξενοδοχειακή μονάδα) που έκοβε αποδείξεις από δύο αδήλωτες φορολογικές ταμειακές μηχανές που διατηρούσε.

Το φαινόμενο απασχολεί τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς εκτιμάται ότι προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Για αυτό και έχει καταρτισθεί ειδικό σχέδιο ελέγχων για αδήλωτες ταμειακές μηχανές στα νησιά και στους άλλους τουριστικούς προορισμούς.

Σημειώνεται ότι σήμερα στα τουριστικά νησιά ο ΦΠΑ είναι μειωμένος κατά 30% σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Από 1 Οκτωβρίου όμως, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε στη Βουλή, το καθεστώς στα νησιά θα εναρμονισθεί με την υπόλοιπη χώρα. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι η αύξηση του ΦΠΑ, ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης στο 23% από 13% σήμερα, σε συνδυασμό με την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, θα αυξήσει τον κίνδυνο μεγαλύτερων απωλειών στα έσοδα από το φόρο αυτόν στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς το κίνητρο της φοροδιαφυγής θα είναι μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και αναμένεται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι προς την κατεύθυνση αυτή.

Ανατύπωση από:  http://www.altsantiri.gr/ellada/adilotes-tamiakes-michanes-entopistikan-ke-sti-santorini/

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Σκέψεις, Χρήσιμα | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους: Το πόρισμα  (Σύνοψη και κεφάλαια)

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 18/06/2015

Η Προκαταρκτική Έκθεση παρουσιάζει μια πρώτη χαρτογράφηση των κεντρικών προβλημάτων και ζητημάτων του δημόσιου χρέους. Επισημαίνει τις κομβικής σημασίας παρανομίες οι οποίες συνδέθηκαν με τη σύναψη των δανείων, και ανιχνεύει τη νομική θεμελίωση επάνω στην οποία μπορεί να βασιστεί η μονομερής αναστολή της αποπληρωμής του.

Προκαταρκτική Έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους

Σύνοψη

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα, τον Ιούνιο του 2015, μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Έρευνα, Ελλάδα, Ενημέρωση, Ιστορία, Παιδεία, Σκέψεις, Χρήσιμα | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ποινική δίωξη στη «Μπάγιερ Ελλάς» για δωροδοκία

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 17/06/2015

bayer

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος τεσσάρων εκπροσώπων της «Μπάγιερ Ελλάς» για ενεργητική δωροδοκία από κοινού με το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου ασκήθηκε από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, ενώ για άμεση συνέργεια στο ίδιο αδίκημα διώκονται ένας ακόμα υπάλληλος της ίδιας εταιρίας και οι νόμιμοι εκπρόσωποι δύο άλλων ελληνικών εταιριών.

Η δίωξη ασκήθηκε μετά από προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε με εντολή της εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, Ελένης Ράικου, μετά από καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η «Μπάγιερ Ελλάς» με υπάλληλους της, αλλά και με τη συνδρομή άλλων εταιριών δωροδοκούσε Έλληνες γιατρούς του ΕΣΥ, προκειμένου να συνταγογραφούν τα δικά της σκευάσματα, με αντάλλαγμα είτε χρηματικά ποσά είτε άλλου είδους δώρα, όπως ταξίδια κλπ. Στην υπόθεση εμπλέκονται και περισσότεροι από 800 γιατροί σε διάφορα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα, καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ωστόσο, όλοι τους μένουν στο απυρόβλητο, καθώς τα ποσά που προέκυψαν να έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό τους είναι μικρά, με αποτέλεσμα η δωροδοκία για τους γιατρούς, λόγω του πλημμεληματικού της χαρακτήρα, να έχει παραγραφεί και ουσιαστικά οι γιατροί να παραμένουν ατιμώρητοι.

Την έρευνα διενήργησαν οι επίκουροι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς, Αγγελική Τριανταφύλλου και Γιάννης Σέβης. Αντίστοιχη έρευνα γινόταν και στην εισαγγελία διαφθοράς της Κολωνίας στη Γερμανία, όπου εμφανίστηκε Έλληνας υπήκοος, καταγγέλλοντας ότι από το 2005 ως το 2008 ως εντολοδόχος της «Μπάγιερ ΕΛΛΑΣ», είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους 2 εκατ. ευρώ, ισχυριζόμενος ότι δωροδοκήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 800 γιατροί. Παράλληλα, έγινε έρευνα και από το ΣΔΟΕ, ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, έγιναν έρευνες στα γραφεία της εταιρίας και επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες. Η… ταρίφα ξεκινούσε από 1.000 ευρώ και έφτανε ως τις 20.000 ευρώ. Τα χρήματα τα έδιναν προκειμένου να κατευθύνουν τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ή να παραγγέλλουν ποσότητες φαρμάκων για τα νοσοκομεία από την εταιρία.

Πηγή: kathimerini.gr

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ο Ρουμελιώτης στέλνει Παπανδρέου και Βενιζέλο στην φυλακή! (βίντεο)

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 16/06/2015

Αποκάλυψη του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ που άφησε άναυδη την επιτροπή αλήθειας δημόσιου χρέους

Για πρώτη φορά ο τ. εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ αποκάλυψε κρυφά ραντεβού Γάλλων και Γερμανών με το ΔΝΤ σε ξενοδοχεία, την ίδια στιγμή που ο Παπανδρέου έκανε τα κρυφά ραντεβού με τον Στρως Καν! Ο λόγος ήταν η καταστρατήγηση του καταστατικού του ΔΝΤ που απαιτούσε άμεση αναδιάρθρωση χρέους προκειμένου να εμπλακεί. Το «πρόβλημα» όμως ήταν ότι 100 δις Ελληνικού χρέους ευρίσκοντο στα χέρια Γερμανικών και Γαλλικών τραπεζών! Άρα, ο απαράβατος όρος για συμμετοχή των ΙΔΙΩΤΩΝ ομολογιούχων στην αναδιάρθρωση, επαναλαμβάνουμε, ΙΔΙΩΤΩΝ, θα κατέστρεφε τις Γαλλικές και Γερμανικές τράπεζες.

Από αυτά τα μυστικά ραντεβού προέκυψε το έγκλημα του μνημονίου, στο οποίο αντέδρασε ως φαίνεται ο Στρως Καν και σήμερα εξηγείται η φράση του στον Παπανδρέου: «Εάν υλοποιήσεις αυτό το πρόγραμμα, θα καταστρέψεις το Έθνος σου»

Η συνέχεια είναι γνωστή: Ο Στρως Καν καρατομήθηκε, την θέση του ανέλαβε η διεφθαρμένη Λαγκάρντ που ελέω λίστας κρατούσε στο χέρι τον Παπανδρέου, τον Παπακωνσταντίνου και πολλούς ελληνόφωνους βαρόνους.

Όταν οι ξένες τράπεζες ξεφόρτωσαν, τότε έγινε το εγκληματικό PSI το οποίο βεβαίως αφορούσε κυρίως ΜΗ ΙΔΙΩΤΕΣ επενδυτές. Τα ασφαλιστικά ταμεία, τα ΝΠΔΔ, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα επιμελητήρια. Που αγόρασαν με το ζόρι τα ομόλογα κατόπιν εντολών Παπανδρέου – Βενιζέλου.

Ο Π. Ρουμελιώτης με αυτή του την αποκάλυψη, στέλνει Παπανδρέου και Βενιζέλο στην φυλακή.

Πηγή:  olympia

Posted in Βίντεο, Ελλάδα, Ενημέρωση, Ιστορία, Σκέψεις, Χρήσιμα | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | 3 Σχόλια »

Ποινική δίωξη για «πειραγμένο» ρολόι της ΔΕΗ που κατέγραφε μικρότερη κατανάλωση στο MEGA!

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 12/06/2015

Ποινική δίωξη για «πειραγμένο» ρολόι της ΔΕΗ που κατέγραφε μικρότερη κατανάλωση στο MEGA! - Media

Ποινική δίωξη για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατ’ εξακολούθηση άσκησε η αρμόδια Εισαγγελία, μετά από τη διαπίστωση ότι είχε παραβιαστεί η παροχή της Τηλέτυπος MEGA ΑΕ, και «έγραφε» μικρότερη κατανάλωση.

Τα σχετικά στοιχεία έδωσε, μέσω εγγράφου στη Βουλή, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης και Ραχήλ Μακρή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώνει τους δύο βουλευτές ότι τον περασμένο Ιούλιο (4.7.2014) είχε κατατεθεί ερώτηση από την βουλευτή Ραχήλ Μακρή με θέμα αν υφίσταται ρευματοκλοπή μειωμένης καταγραφής μετρητή της εταιρείας Τηλέτυπος MEGA AE. Η συγκεκριμένη ερώτηση διαβιβάστηκε στις 23.7. 2014 από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως ποινική δικογραφία, η οποία χρεώθηκε σε Εισαγγελέα και την 10.10.2014 διαβιβάστηκε στο 2ο Πταισματοδίκη Αθηνών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Μετά το πέρας αυτής, η δικογραφία επεστράφη στην ως άνω Εισαγγελία και την 2.12.2014, αφού έλαβε ειδικό αριθμό, χρεώθηκε σε Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη, κατά ενός προσώπου για την αξιόποινη πράξη της κλοπής ηλεκτρικού ρεύματος κατ΄ εξακολούθηση και η εν λόγω υπόθεση διαβιβάστηκε την 16.2.2015 στο Τμήμα Κατηγορητηρίων προκειμένου να εισαχθεί στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Οι δύο βουλευτές ενημερώνονται για το συγκεκριμένο θέμα εγγράφως από τον υπουργό Δικαιοσύνης, μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει επικαλούμενοι έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το οποίο σε έλεγχο που έγινε στο πάρκο κεραιών στον Υμηττό, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη παροχή είχε παραβιαστεί με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας αλλά ποσοστό αυτής. Με το κείμενο της ερώτησής τους είχαν επίσης καταγγείλει ότι η ΔΕΗ είχε αρνηθεί να απαντήσει στο ερώτημα τους για την εταιρεία Τηλέτυπος ΑΕ επικαλούμενη λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και επισήμαιναν ότι η εταιρεία Τηλέτυπος ΑΕ αποτελεί ΝΠΙΔ και άρα δεν υφίσταται θέμα προσωπικών δεδομένων καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα».

Ανατύπωση από:  http://www.topontiki.gr/article/132162/poiniki-dioxi-gia-peiragmeno-roloi-tis-dei-poy-kategrafe-mikroteri-katanalosi-sto

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Ιστορία, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Σύλληψη τεσσάρων για λαθρεμπόριο καυσίμων

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 10/06/2015

200912191210_0002

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, στο Χαϊδάρι και στον Γέρακα. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, πραγματοποίησε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων, στο Χαϊδάρι και στον Γέρακα. Κατά τον έλεγχο στους χώρους του πρατηρίου στο Χαϊδάρι, το οποίο στερείτο άδειας λειτουργίας, βρέθηκε Δ.Χ. φορτηγό με επικαθήμενο, το οποίο ήταν φορτωμένο με πετρέλαιο κίνησης ποσότητας 19.910 λίτρων, αλλά δεν ήταν εφοδιασμένο με τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία και έγγραφα καταβολής οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Επίσης, εντοπίστηκαν, με τη συνδρομή κλιμακίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιμελώς κρυμμένοι, δύο σωλήνες καυσίμων, οι οποίοι κατέληγαν σε παράνομη δεξαμενή καυσίμων, εντός του πρατηρίου. Συνελήφθησαν ο 36χρονος υπεύθυνος του πρατηρίου και ο 31χρονος οδηγός του ΔΧ φορτηγού, ενώ αναζητείται ο 29χρονος υπήκοος Ρουμανίας, εκπρόσωπος της εταιρείας.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο στους χώρους του πρατηρίου στον Γέρακα, βρέθηκε ΔΧ φορτηγό, που, όπως προέκυψε από την έρευνα, βγήκε από εταιρεία Πετρελαίων, φορτωμένο με 11.998 λίτρα πετρελαίου κίνησης, τα οποία, σύμφωνα με τα παραστατικά έγγραφα, έπρεπε να παραδοθούν σε εικονικές διευθύνσεις. Ωστόσο, αυτά μεταφορτώθηκαν στο προαναφερόμενο ΔΧ φορτηγό και παραδόθηκαν με παράνομο τρόπο στο πρατήριο του Χαϊδαρίου.

Συνελήφθησαν ο 35χρονος υπεύθυνος του πρατηρίου και ο 34χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα Δ.Χ. φορτηγό, πετρέλαιο κίνησης ποσότητας 19.910 λίτρων και το ποσό των 49.579 ευρώ. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

Ανατύπωση από:  http://www.altsantiri.gr/ellada/sillipsi-tessaron-atomon-gia-lathremporio-kafsimon/

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »