Κάδος Ανατύπωσης

Ανάλεκτα του Διαδικτύου

  • «Ανάθεμα σε ξενιτιά εσέ και το καλό σου, μου πήρες το παιδάκι μου και το ‘κανες δικό σου»

  • « OΙΑ ΗΩ Ω ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ »

  • «Ηττάται αυτός που πολεμάει, όχι αυτός που χαζεύει τον πολεμιστή»

  • Σημαία άγνωστου καπετάνιου την εποχή της Τουρκοκρατίας συμβολίζει την σκλαβωμένη Ελλάδα που αγωνίζεται να ελευθερωθεί!

  • «Μάνα μου Ελλάς»

  • Ειδήσεις στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα

  • Κάνε κλικ σε μια ημερομηνία για να δεις τις αναρτήσεις της ημέρας εκείνης

    Δεκέμβριος 2019
    Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
    « Μάι.    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  
  • Παρακαλώ όχι greeklish

    Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τα greeklish μην αγχώνεστε τα σχόλιά σας θα τα μετατρέπουμε εμείς σε Ελληνικά

  • Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπηθούν. Τα πράγματα δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν. Ο λόγος που ο κόσμος είναι μέσα σε ένα χάος, είναι γιατί τα πράγματα έχουν αγαπηθεί και οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιηθεί!

  • Τελευταία γίνεται ένας μεγάλος ντόρος σχετικά με τα "ελληνικά προϊόντα" και τα barcodes που έχουν στις συσκευασίες τους, των οποίων barcode αρχίζουν (υποτίθεται) με 520 ή 521. "Λάθος μεγάλο!!!!" ... Κάνε κλικ στην παραπάνω εικόνα για πλήρη ενημέρωση

Posts Tagged ‘ΣΔΟΕ’

Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ – Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 09/08/2015

Τις κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής από τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2015, έδωσε στη δημοσιότητα το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ξεχωρίζει ένας συνταξιούχος που αύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468€ χωρίς να μπορεί να το δικαιολογήσει, έμπορος πολυτίμων μετάλλων ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο Κυπριακής Επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861 €, διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150 € και έλαβε δέκα εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ, εξέδωσε χίλια τριακόσια δέκα επτά  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.

Από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις είναι ενός μάνατζερ ποδοσφαίρου, ο οποίος απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € και τέλος ένας ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ με όλες τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε το μήνα Ιούλιο 2015:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

  1. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468,26, € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Συνταξιούχος, σύζυγος του ανωτέρω, απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  3. Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 703.260,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  4. Μισθωτή – Εισοδηματίας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 318.876,66 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  5. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 274.382,09 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  6. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 191.077,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  7. Ιατρός Πλαστικός Χειρούργος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.694,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  8. Γεωργοκτηνοτρόφος προσαύξησε την περιουσία του κατά 98.100,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  9. Από έλεγχο σε επιχείρηση Αγοραπωλησίας Ακινήτων, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
  10. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 182.500,00 €.
  11. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 145.000,00 €.
  12. Επιχείρηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών Εμπορίας Καλλυντικών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.964,50 €.
  13. Επιχείρηση υπηρεσιών παροχής σημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.356,83 €.
  14. Έμπορος πολυτίμων μετάλλων, ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο Κυπριακής Επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι (206) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 €.
  15. Διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε δέκα εννέα (19) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €.
  16. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ, εξέδωσε χίλια τριακόσια δέκα επτά (1.317) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.
  17. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξέδωσε εκατόν είκοσι τρία (123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.256.576,00 €.
  18. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξέδωσε τριάντα (38) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 865.966,25 €.
  19. Επιχείρηση ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων, εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.032,96 €.
  20. Επιχείρηση, κατασκευών – κατεδαφίσεων εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 269.870,00 €.
  21. Επιχείρηση επισκευής πλοίων προκειμένου να καλύψει δικές της συναλλαγές, χρησιμοποίησε συνταξιούχο για την έκδοση δεκατριών (13) εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 156.800,00 €. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
  22. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε ενενήντα ένα (91) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 3.940.678,04 €.
  23. Τεχνική εταιρεία φωτογραφικών δραστηριοτήτων, έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.375.899,16 €.
  24. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών χρυσοχοϊας, έλαβε είκοσι επτά (27) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 €.
  25. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε τριάντα τέσσερα (34) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 1.326.844,66 €.
  26. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μεταλλευμάτων σιδήρου, έλαβε είκοσι τέσσερα (24) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 232.446,22 € και οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 86.446,60 €.
  27. Διαφημιστική εταιρεία, έλαβε δέκα τέσσερα (14) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.350,00 €.
  28. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο μαρμάρων, έλαβε δέκα (10) πλαστά – εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 106.910,00 € και δέκα πέντε (15) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 80.818,03 €.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  1. Μάνατζερ ποδοσφαίρου, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.463.580,00 € μη υποβάλλοντας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  4. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  5. Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  6. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 113.780,90 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  7. Επιχείρηση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, ζήτησε και έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.474.900,00 €.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  1. Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  2. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  3. Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
  4. Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.
  5. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
  6. Μέλος Ν.Π., έλαβε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.
  7. Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έλαβε σαράντα (44) εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.
  8. Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση εκατόν εξήντα οκτώ (168) φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 €.
  2. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  3. Ιατρός – γυναικολόγος δεν εξέδωσε Α.Π.Υ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο εσόδου συνολικής αποκρυβείσας αξίας 97.000,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  4. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων, εξέδωσε τριακόσια τριάντα (330) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 €., για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους.
  5. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών, εξέδωσε σαράντα τέσσερα (44) πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 559.580,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  1. Από έλεγχο σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 2.163.046,55 €.
  2. Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής κυβολίθων, τούβλων, πλακακίων και άλλων ειδών, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 472.000,00 €.
  3. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 578.063,00 €.
  4. Αυτοκινητιστής, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 728.569,35 €.
  5. Επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  1. Ανδρόγυνο δημοσίων υπαλλήλων προσαύξησε την περιουσία του κατά 175.000,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
  1. Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 109.871,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 311.832,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

VΙΙI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

  1. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 439.234,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Εργολάβος – Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 688.172,75 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 137.634,55 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 522.990,06 €.
  3. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 101.372,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 20.274,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 77.039,88 €.

Οι Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. συνέταξαν για τα ανωτέρω, Εκθέσεις Ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΕΡΟΥΣ 2015

Παράλληλα με τη διερεύνηση των σημαντικών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, το Σ.Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας εντολή του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συγκρότησε συνέργεια τα οποία διενήργησαν σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά με έμφαση τις τουριστικές περιοχές.

Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 22.07.2015 έως 02.08.2015 διενεργήθηκαν 2712 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις, από 401 συνεργεία ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 740 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 4.404 παραβάσεις, από τις οποίες 4.307 παραβάσεις αφορούσαν μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Το Σ.Δ.Ο.Ε., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, με στόχο την εθελοντική συμμόρφωση, την εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης, την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των δημοσίων εσόδων.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Παναγιώτης Δ. Δάνης

Πηγή φωτογραφίας: sooc

Ανατύπωση από:  http://www.altsantiri.gr/oikonomia/forodiafigi-ekatommirion-evro-entopisan-i-elegchi-tou-sdoe-dite-tis-pio-charaktiristikes-periptosis/

Posted in Έρευνα, Ελλάδα, Ενημέρωση, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ποινική έρευνα σε πρώην στέλεχος του ΣΔΟΕ

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 29/06/2015

sdoe1

Έπειτα από σχετική εντολή που έδωσε ο εισαγγελέας Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αργύρης Δημόπουλος, οι «αδιάφθοροι» του υπουργείου Οικονομικών ερευνούν πρώην στέλεχος του ΣΔΟΕ Βορείου Ελλάδος, το οποίο φέρεται, σύμφωνα με καταγγελίες, ως ιδιοκτήτης off shore εταιρίας στην Κύπρο.

Οι διωκτικές Αρχές, έχουν ήδη ξεκινήσει εξονυχιστικούς ελέγχους σε τραπεζικές του καταθέσεις, ενώ έχουν εντοπίσει χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνται με βάση τα εισοδήματά του. Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι «αδικαιολόγητες» τραπεζικές καταθέσεις φτάνουν το ύψος των 550.000 ευρώ και αφορούν το διάστημα από το 1999 έως το 2012. Κατά την επίμαχη περίοδο κατατίθεντο ανά τακτά διαστήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ποσά από 2 έως 15 χιλιάδες ευρώ, γεγονός που συνέβαινε ιδιαίτερα την περίοδο έως το 2008.

Ο εισαγγελέας Εφετών, Αργ. Δημόπουλος, ζήτησε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών να διερευνήσει ποιοί είναι οι καταθέτες των παραπάνω χρηματικών ποσών, όπως επίσης να γίνει έλεγχος όλων των υποθέσεων που ο καταγγελλόμενος χειρίστηκε κατά το παρελθόν, ως Επιθεωρητής στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ η έρευνα θα επεκταθεί και στα πόθεν έσχες συγγενικών του προσώπων.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε δικαστική συνδρομή από τις κυπριακές διωκτικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι καταγγελίες είναι αληθείς και το πρώην στέλεχος είναι ιδιοκτήτης off shore εταιρίας, με έδρα τη Μεγαλόνησο.

Ανατύπωση από:  http://www.altsantiri.gr/ellada/piniki-erevna-se-proin-stelechos-tou-sdoe/

Posted in Έρευνα, Ελλάδα, Ενημέρωση | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

Ποινική δίωξη στη «Μπάγιερ Ελλάς» για δωροδοκία

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 17/06/2015

bayer

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος τεσσάρων εκπροσώπων της «Μπάγιερ Ελλάς» για ενεργητική δωροδοκία από κοινού με το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου ασκήθηκε από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, ενώ για άμεση συνέργεια στο ίδιο αδίκημα διώκονται ένας ακόμα υπάλληλος της ίδιας εταιρίας και οι νόμιμοι εκπρόσωποι δύο άλλων ελληνικών εταιριών.

Η δίωξη ασκήθηκε μετά από προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε με εντολή της εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, Ελένης Ράικου, μετά από καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η «Μπάγιερ Ελλάς» με υπάλληλους της, αλλά και με τη συνδρομή άλλων εταιριών δωροδοκούσε Έλληνες γιατρούς του ΕΣΥ, προκειμένου να συνταγογραφούν τα δικά της σκευάσματα, με αντάλλαγμα είτε χρηματικά ποσά είτε άλλου είδους δώρα, όπως ταξίδια κλπ. Στην υπόθεση εμπλέκονται και περισσότεροι από 800 γιατροί σε διάφορα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα, καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ωστόσο, όλοι τους μένουν στο απυρόβλητο, καθώς τα ποσά που προέκυψαν να έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό τους είναι μικρά, με αποτέλεσμα η δωροδοκία για τους γιατρούς, λόγω του πλημμεληματικού της χαρακτήρα, να έχει παραγραφεί και ουσιαστικά οι γιατροί να παραμένουν ατιμώρητοι.

Την έρευνα διενήργησαν οι επίκουροι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς, Αγγελική Τριανταφύλλου και Γιάννης Σέβης. Αντίστοιχη έρευνα γινόταν και στην εισαγγελία διαφθοράς της Κολωνίας στη Γερμανία, όπου εμφανίστηκε Έλληνας υπήκοος, καταγγέλλοντας ότι από το 2005 ως το 2008 ως εντολοδόχος της «Μπάγιερ ΕΛΛΑΣ», είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους 2 εκατ. ευρώ, ισχυριζόμενος ότι δωροδοκήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 800 γιατροί. Παράλληλα, έγινε έρευνα και από το ΣΔΟΕ, ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, έγιναν έρευνες στα γραφεία της εταιρίας και επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες. Η… ταρίφα ξεκινούσε από 1.000 ευρώ και έφτανε ως τις 20.000 ευρώ. Τα χρήματα τα έδιναν προκειμένου να κατευθύνουν τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ή να παραγγέλλουν ποσότητες φαρμάκων για τα νοσοκομεία από την εταιρία.

Πηγή: kathimerini.gr

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Σύλληψη τεσσάρων για λαθρεμπόριο καυσίμων

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 10/06/2015

200912191210_0002

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, στο Χαϊδάρι και στον Γέρακα. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, πραγματοποίησε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων, στο Χαϊδάρι και στον Γέρακα. Κατά τον έλεγχο στους χώρους του πρατηρίου στο Χαϊδάρι, το οποίο στερείτο άδειας λειτουργίας, βρέθηκε Δ.Χ. φορτηγό με επικαθήμενο, το οποίο ήταν φορτωμένο με πετρέλαιο κίνησης ποσότητας 19.910 λίτρων, αλλά δεν ήταν εφοδιασμένο με τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία και έγγραφα καταβολής οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Επίσης, εντοπίστηκαν, με τη συνδρομή κλιμακίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιμελώς κρυμμένοι, δύο σωλήνες καυσίμων, οι οποίοι κατέληγαν σε παράνομη δεξαμενή καυσίμων, εντός του πρατηρίου. Συνελήφθησαν ο 36χρονος υπεύθυνος του πρατηρίου και ο 31χρονος οδηγός του ΔΧ φορτηγού, ενώ αναζητείται ο 29χρονος υπήκοος Ρουμανίας, εκπρόσωπος της εταιρείας.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο στους χώρους του πρατηρίου στον Γέρακα, βρέθηκε ΔΧ φορτηγό, που, όπως προέκυψε από την έρευνα, βγήκε από εταιρεία Πετρελαίων, φορτωμένο με 11.998 λίτρα πετρελαίου κίνησης, τα οποία, σύμφωνα με τα παραστατικά έγγραφα, έπρεπε να παραδοθούν σε εικονικές διευθύνσεις. Ωστόσο, αυτά μεταφορτώθηκαν στο προαναφερόμενο ΔΧ φορτηγό και παραδόθηκαν με παράνομο τρόπο στο πρατήριο του Χαϊδαρίου.

Συνελήφθησαν ο 35χρονος υπεύθυνος του πρατηρίου και ο 34χρονος οδηγός του φορτηγού, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα Δ.Χ. φορτηγό, πετρέλαιο κίνησης ποσότητας 19.910 λίτρων και το ποσό των 49.579 ευρώ. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

Ανατύπωση από:  http://www.altsantiri.gr/ellada/sillipsi-tessaron-atomon-gia-lathremporio-kafsimon/

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Ελληνόφωνος καθηγητής στην υπηρεσία της τουρκικής προπαγάνδας. Αλήθεια, το ΣΔΟΕ ελέγχει την συνέπεια αυτών των δραστηριοτήτων; 

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 03/09/2014

ΝΕΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΕ… ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Ο γνωστός Έλληνας καθηγητής που αρθρογραφεί σε τουρκική εφημερίδα, «ξαναχτύπησε» πάλι με ένα καινούργιο ανθελληνικό άρθρο προφέροντας για άλλη μια φορά το έδαφος στην γειτονική χώρα να μας προσάπτει κατηγορίες σε πολλά επίπεδα για τον «μεγαλοϊδεατισμό» μας και το εθνικιστικό μας πνεύμα. Ποιοι ; Οι Τούρκοι του νοεοθωμανικού επεκτατισμού! Και να σκεφτεί κανείς ότι ο καθηγητής αυτός είναι μέλος ενός από τα πιο γνωστά ελληνικά κέντρα στρατηγικών ερευνών, που έχουν χρηματοδοτηθεί πλουσιοπάροχα από τον κρατικό κορβανά για να ξευτιλίζουν την χώρα μας διεθνώς.

Μιλάμε για τον κ Ιωάννη Γρηγοριάδη, που αυτή την φορά παίρνοντας αφορμή την υπόθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων στην Αμφιπόλη και τις ανασκαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξαπολύει επίθεση κατά των Ελλήνων στην τουρκική εφημερίδα, Taraf, με την κατηγορία ότι στην Ελλάδα επιδιώκουν σε μόνιμη βάση να εκμεταλλεύονται τις αρχαιολογικές έρευνες και τα αρχαιολογικά ευρήματα για… εθνικιστικούς σκοπούς. Με ένα χαρακτηριστικό άρθρο με τον τίτλο στα τουρκικά, «Arkeoloji ve siyaset», δηλαδή, «Αρχαιολογία και Πολιτική», εξαπολύει επίθεση κατά της έμμονης, όπως αναφέρει, συνήθειας των Ελλήνων να πολιτικοποιούν τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύπτουν κατά καιρούς, για καθαρά… πατριωτικούς και εθνικιστικούς σκοπούς. Μάλιστα ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγορεί ανοιχτά την ελληνική κοινή γνώμη ότι συμπεριφέρεται… «παρανοϊκά», (çılgınlığına), εξ’ αιτίας των νέων αρχαιολογικών ανακαλύψεων στην Αμφίπολη και ότι οι Έλληνες έχουν τρελαθεί και δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο παρά με τις ανασκαφές στον αρχαίο αυτό τάφο, «εκστασιαζόμενοι» με την όλη ιστορία που στην ουσία τροφοδοτεί τα εθνικιστικά τους «κόμπλεξ». Φτάνει δε στο σημείο, αυτός ο καθηγητής, (που πληρώνεται από ποιους ;;;), να μας κατηγορήσει ότι προσπαθούμε να μονοπωλήσουμε τον «Μακεδονισμό» και ότι επιδιώκουμε να σφετεριστούμε τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις της Αμφίπολης για να τις μονοπωλήσουμε για δικές μας ενώ ότι και αν ανακαλυφθεί, (όπως ισχυρίζεται αυτός ο «κύριος»), στον μεγαλοπρεπή αυτό αρχαίο τάφο, δεν… ανήκει στην Ελλάδα αλλά είναι παγκόσμια ιδιοκτησία! Τι ίδιο κάναμε, όπως υποστηρίζει και με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην περιοχή της Βέροιας, (τη οποία μάλιστα αποκαλεί με την τουρκική ονομασία, Karaferye), δηλαδή στην Βεργίνα όπου και εκεί, σύμφωνα με τον κύριο καθηγητή, που απευθύνεται στο τουρκικό κοινό, σφετεριστήκαμε τα θαυμάσια και σπουδαία ευρήματα σαν δικά μας, δηλαδή σαν ελληνικά και τροφοδοτήσαμε με τα ευρήματα αυτά που είναι παγκόσμια κληρονομία, τον ελληνικό εθνικισμό και ούτε λίγο ούτε πολύ τον… υπερφίαλο Μακεδονισμό μας .

Ο «κύριος» αυτός μας είχε απασχολήσει πριν από λίγο καιρό πάλι σε επίμαχο άρθρο του στην τουρκική εφημερίδα, Taraf, στις 5/8, όπου είχε εξαπολύσει έντονη επίθεση κατά του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ Άνθιμου, για τις τότε δημόσιες δηλώσεις του για τους Τούρκους τουρίστες που είχαν έρθει ήρθαν στην Θεσσαλονίκη επί τη ευκαιρία του μουσουλμανικού Μπαραμιού. Ο καθηγητής αυτός είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου διεθνών σχέσεων, (Master of International Affairs) και πιστοποιητικού εξειδικεύσεως στις μεσανατολικές σπουδές, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του του πανεπιστημίου Μπίλκεντ και επιστημονικός συνεργάτης του γνωστού ΕΛΙΑΜΕΠ, του Ιδρύματος που εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες μάχεται να πείσει την ελληνική κοινή γνώμη ότι η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη και ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να αντιδρούμε στις όποιες τουρκικές προκλητικότητες και ότι καλά θα κάνουμε να κάτσουμε και να τα βρούμε με τους Τούρκους, αποδεχόμενοι στην ουσία τις παραλογές απατήσεις τους.

Αλήθεια που θα έβρισκαν οι Τούρκοι καλύτερο θιασώτη των απόψεων τους για την Ελλάδα και τους Έλληνες, από ένα… Έλληνα και μάλιστα καθηγητή, σαν τον κύριο αυτό ; Και εις ανώτερα μας!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Ανατύπωση από:  http://aienaristeyein.com/2014/08/20/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Ιστορία, Παιδεία, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Μοναστήρια του Αγίου όρους σε πάρτι με πλαστά και εικονικά «Ιερά» τιμολόγια από τις… φυλακές Διαβατών!

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 17/09/2013

Μπίζνες με χιλιάδες πλαστά και εικονικά τιμολόγια που εκδίδονταν στο όνομα αχυράνθρωπων, ακόμα και φυλακισμένων, αποκάλυψε το ΣΔΟΕ. Μοναχοί και ιερείς συμμετείχαν στο φαγοπότι των παράνομων επιδοτήσεων και του «μαύρου» χρήματος, με τζίρο 5 δισ. ευρώ. Στο «κάδρο» των επιτηδείων αγρότες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι.

‘Ιερά’ τιμολόγια από τις... φυλακές Διαβατών!

Ιερές» μπίζνες με πλαστά και εικονικά τιμολόγια που εκδίδονταν στο όνομα αχυρανθρώπων, ακόμα και φυλακισμένων, εντόπισε το ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων, δεκάδες μονές στην Ελλάδα συμμετείχαν στο μεγάλο φαγοπότι των 5 δισ. ευρώ μαύρου χρήματος και παράνομων επιδοτήσεων με πλαστά παραστατικά.

Το «παζλ» των αποκαλύψεων του ΣΔΟΕ συμπληρώνουν υποθέσεις απάτης κατά του Δημοσίου με εικονικά τιμολόγια στις οποίες πρωταγωνιστούν χιλιάδες αγρότες, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, κρατούμενοι ελληνικών φυλακών και ιερείς.

4.103 οι εκδότες πλαστών και εικονικών τιμολογίων

503.200 ο αριθμός πλαστών και εικονικών τιμολογίων, 5 δισ. ευρώ η αξία τους.

Πηγή:  *http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=63888077

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Το ΣΔΟΕ βρήκε σε Μονή εικονικά τιμολόγια 270.000 ευρώ.

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 01/09/2013

Ποσό 270.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια εισπράχθηκε για εργασίες που δεν έγιναν ποτέ, στην μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, όπως αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.
Όπως γράφει το cretalive, ο έλεγχος του ΣΔΟΕ αφορούσε την περίοδο του 2009, όταν το μοναστήρι είχε ενταχθεί σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Στους υπεύθυνους της Μονής φαίνεται ότι… έλειψαν τιμολόγια 270.000 ευρώ, έτσι βρήκαν έναν επαγγελματία που τους πρόσφερε τιμολόγια, προκειμένου να ξεγελάσουν την Εφορία.
Η παράβαση καταχωρήθηκε πλέον ως οριστική στα βιβλία του ΣΔΟΕ και αναμένεται η έκθεση των ελεγκτών για να δούμε και το πρόστιμο που θα πληρώσουν οι υπεύθυνοι της Μονής.

newsbomb.gr

Ανατύπωση από:  *http://www.eglimatikotita.gr/2013/08/270000.html

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Παιδεία, Σκέψεις, Χρήσιμα | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

«Εσπασαν» το λουκέτο του ΣΔΟΕ. Σε διαθεσιμότητα η αστυνομικός διοικητής Κασανδρείας (βίντεο)

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 05/08/2013

Τι κι αν το ΣΔΟΕ «σφράγισε» το νυχτερινό μαγαζί στο οποίο τραγουδά ο Πάνος Κιάμος στη Χαλκιδική;
Τόσο οι υπεύθυνοι του μαγαζιού τόσο και ο τραγουδιστής έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την απόφαση των ελεγκτών και έβαλαν… φωτιά στην πίστα του μαγαζιού. Μάλιστα το βράδυ του Σαββάτου οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωναν χωρίς ηθικές αναστολές στο Facebook: «Ό,τι και αν ακούγεται δεν μας αγγίζει. Εμείς βάλαμε φωτιά χθες με Πάνο Κιάμο και θα το κάνουμε και σήμερα… Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας…. Συνεχίζουμε κανονικά» έγραφαν το Σάββατο το απόγευμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης οι υπεύθυνοι του «Summer Fix-Live».

Με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας η διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος Κασσανδρείας τέθηκε σε διαθεσιμότητα ενώ παράλληλα διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση.

Το είδα στο YouTube:  *http://youtu.be/Z7MpdOrePeg

Posted in Βίντεο, Ελλάδα, Ενημέρωση, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Φίμωση «άνωθεν» κατήγγειλε συνταξιούχος εφοριακός

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 11/03/2013

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος Γρηγόρης Πεπόνης μετά την καταγγελία συνταξιούχου εφοριακού ότι πριν από λίγα χρόνια δέχθηκε παρέμβαση από πρώην υφυπουργό Οικονομικών, προκειμένου να μην επιβάλλει υψηλά πρόστιμα σε εταιρεία πετρελαϊκού ομίλου, όπου είχε διαπιστωθεί σωρεία φορολογικών παραβάσεων.

Μετά την εντολή του Γρηγόρη Πεπόνη, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάμπρος Τσόγκας παρήγγειλε στο ΣΔΟΕ τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της «απιστίας» , της «κατάχρησης εξουσίας» και της «παράβασης καθήκοντος» σε βάρος εφοριακών της ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιρειών Θεσσαλονίκης.

Αφορμή αποτέλεσε η καταγγελία του συνταξιούχου εφοριακού, ο οποίος ανέφερε ότι όταν υπηρετούσε στη ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, το 2010, είχε καταλογίσει πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ σε θυγατρική εταιρεία πετρελαϊκού ομίλου αλλά στη συνέχεια δέχθηκε παρεμβάσεις από το πολιτικό γραφείο του τότε υφυπουργού Οικονομικών αλλά και από πολλούς συναδέλφους του, προκειμένου να μειώσει το πρόστιμο.

Ο εφοριακός ανέφερε ότι δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις που δέχθηκε, με αποτέλεσμα να μετατεθεί από τη συγκεκριμένη ΦΑΕ. Ο ίδιος είπε ότι το πρόστιμο τελικά μειώθηκε σε 2 εκατ. ευρώ, η επιχείρηση πήρε επιστροφή φόρου 6,5 εκατ. ευρώ και η υπόθεση έκλεισε.

Τον περασμένο Νοέμβριο κι αφού συνταξιοδοτήθηκε έκανε αναφορά για την υπόθεση στον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη ο οποίος στη συνέχεια τη διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Διατάχθηκε έρευνα προκειμένου να ελεγχθεί η καταγγελία και να αποδοθούν στα εμπλεκόμενα πρόσωπα από τη ΔΟΥ οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο οικονομικός εισαγγελέας θα εξετάσει εάν πρέπει να διαβιβαστεί ο φάκελος στη Βουλή.

(Πηγή:ΑΜΠΕ)

Ανατύπωση από:  *http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=349188

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Παιδεία | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Τα Σκόπια χρηματοδότησαν 2 ΜΚΟ στην Ελλάδα!

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 13/02/2013

ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΥΠ. «ΣΤΗ ΦΑΚΑ» ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Οι περίεργες διαδρομές του χρήματος, ο σκοπός, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που έλαβαν «δώρα», βρίσκονται στο μικροσκόπιο έρευνας που ξεκίνησε το ΣΔΟΕ για μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών από τα Σκόπια στην Ελλάδα, στα ταμεία ΜΚΟ και των προσώπων που τις διαχειρίζονται. Αυτή, είναι η… πρώτη όψη του νομίσματος, καθώς, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, αφού από την πρώτη στιγμή «μυρίζει» ότι πρόκειται για εθνικό θέμα, στις έρευνες συμμετάσχει και η ΕΥΠ. Η δε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, συνδέει τη δράση συγκεκριμένων οργανώσεων και πρόσωπα με κόμμα, το οποίο έχει ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης της ΠΓΔΜ με το όνομα «Μακεδονία» και όλα όσα. απορρέουν από κάτι τέτοιο: Την αναγνώριση «μακεδονικής» γλώσσας, αλλά και «μακεδονικής» μειονότητας.

Εμβάσματα
Το σενάριο, μπορεί να μοιάζει με ακραίο κατασκοπευτικό θρίλερ, όμως η αποκάλυψή του (η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες) θα αποτελέσει βόμβα μεγατόνων στο πολιτικό και διπλωματικό (και όχι μόνο) σκηνικό της χώρας. Πάντως ο ΣΔΟΕ, από τα πρώτα στοιχεία της μέχρι στιγμής έρευνας, διαπιστώνει ότι τα εμβάσματα από τα Σκόπια, δεν πήγαν απευθείας στις ΜΚΟ, αλλά στα φυσικά πρόσωπα που προΐσταντο αυτών.

Για την έναρξη της έρευνας, βέβαια, δόθηκε αφορμή. Πρόκειται για καταγγελίες μεταξύ των ΜΚΟ για «διασπάθιση χρημάτων» που δόθηκαν από τα Σκόπια «για τη στήριξη της μειονότητας». Παρά το γεγονός ότι οι καταγγελίες δεν ήταν επίσημες, σε θεσμικά όργανα, έφτασαν στα «αυτιά» των ανδρών του ΣΔΟΕ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι όντως είχαν σταλεί εμβάσματα από τη γειτονική χώρα προς την Ελλάδα. Οι αρχικές υποψίες ήταν ότι πρόκειται για διακίνηση μαύρου χρήματος.

Φαίνεται όμως ότι η υπόθεση εμπλέκεται «άγρια», καθώς οι έρευνες δείχνουν μέχρι στιγμής ότι πρόκειται για. κρατικό χρήμα των Σκοπίων. Αυτό ήταν που έδωσε μεγάλο βάθος στην υπόθεση, μαζί με τη διαπίστωση ότι αποδέκτες των εμβασμάτων ήταν πρόσωπα, τα οποία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που, με τη σειρά τους, «ξεχωρίζουν» επειδή κατά κοινή παραδοχή δρουν αντεθνικά.

Πρόκειται για ΜΚΟ που κατά κύριο λόγο έχουν τη βάση τους στη Βόρεια Ελλάδα και έχουν κατηγορηθεί ότι παίζουν το «παιχνίδι» των Σκοπιανών και των Τούρκων. Επί της ουσίας λειτουργούν ως. γραφεία Τύπου των πιο εθνικιστικών, ακραίων και αλυτρωτικών θέσεων των γειτόνων. Επί σειρά ετών μάλιστα διατυπώνονταν ερωτήματα ως προς το ποιοι και γιατί θα μπορούσαν να υποκινούν αυτές τις ΜΚΟ με υπόνοιες μέχρι και για ανάμειξη πανίσχυρων διεθνών προσωπικοτήτων, όπως ο Τζορτζ Σόρος.

Το αστείο (;) της υπόθεσης είναι ότι το «ξεψάχνισμα» των εμβασμάτων δείχνει πως τα χρήματα δεν στέλνονταν μόνο από τα Σκόπια, αλλά και από τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Εδώ, οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ποσά που έχουν συγκεντρωθεί από το φιλοσκοπιανό λόμπι κατά τη διάρκεια γκαλά και εράνων και έχουν αποσταλεί στην Ελλάδα, χωρίς βέβαια τίποτα να αποκλείεται και εδώ.

Το μεγάλο ερώτημα το οποίο διερευνούν πάντως (σε πρώτη, τουλάχιστον φάση) οι Αρχές, είναι το κατά πόσο τα ποσά αυτά έχουν δηλωθεί και φορολογηθεί και αν ξοδεύτηκαν στη συνέχεια με διαφανείς διαδικασίες. Ένα ακόμα ερώτημα είναι το αν για το συγκεκριμένο θέμα θα υπάρχουν αποκαλύψεις «στην ώρα» ,καθώς το θέμα των Σκοπίων και της ονομασίας τους, ανοίγει ξανά. Το «παζάρι» ξαναρχίζει, τόσο με τις παρεμβάσεις του Νίμιτς, όσο και κυρίως στο ταξίδι του Αντώνη Σαμαρά στην Ουάσιγκτον, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου.

ΟΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΤΩΝ «ΓΕΡΑΚΙΩΝ» ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

«Ανοίγει» και το θέμα των Τούρκων πρακτόρων

Οι αποκαλύψεις, πάντως, έρχονται να προστεθούν σε ένα παζλ για τη δράση στην Ελλάδα Σκοπιανών και Τούρκων απεσταλμένων των «γερακιών» της Άγκυρας. Η δράση τους, κυρίως στη Θράκη, έχει προκαλέσει αντικείμενο προβληματισμού. Σε αυτή την περίπτωση, πάντως, η κυβέρνηση, παρά τις απτές αποδείξεις που έχει στα χέρια της, προτιμά να κρατά στάση χαμηλών τόνων (σε αντίθεση με την Τουρκία που εμμένει να προκαλεί, παρότι έχει «λερωμένη τη φωλιά» της). Χαρακτηριστικό παράδειγμα και πρόσφατο, η έγγραφη καταγγελία που κατατέθηκε, τόσο στις δικαστικές αρχές, όσο και στο ΥΠΕΞ, από Πομάκο ιμάμη στην Κομοτηνή. Ο εξαναγκασθείς σε παραίτηση ιμάμης, καταγγέλλει ότι εκβιάζεται και απειλείται από τον Τούρκο Πρόξενο και παρακρατικούς, όπως τον ψευδομουφτή, Ιμπραήμ Σερίφ επειδή τολμά να είναι ασφαλισμένος στο ελληνικό Δημόσιο, να αναγνωρίζει τον νόμιμα εκλεγμένο μουφτή της Ξάνθης, κ. Τζελαλή και να «μην προσκυνά την Τουρκία».

Παρότι υπήρχαν όλα τα στοιχεία που ενέπλεκαν πρόσωπα και υποθέσεις με την Τουρκία και κατεδείκνυαν την χρηματοδότηση προσώπων από την Άγκυρα εντός ελληνικής επικράτειας με σκοπό την πρόκληση σύγχυσης («δεν είστε Έλληνες, είστε Τούρκοι, απαρνηθείτε την Ελλάδα, γονατίστε στην Τουρκία») αλλά και την σαφή εμπλοκή παρακρατικών με επίσημους διπλωματικούς φορείς της γείτονος, το ελληνικό ΥΠΕΞ προτίμησε να επιδώσει ένα διάβημα στην Άγκυρα. Η οποία βέβαια, υποκρίθηκε ότι δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα. Και κάπως έτσι, έληξε η υπόθεση.

Υπάρχουν βέβαια και πολλά προηγούμενα: Όπως η κατάθεση συλληφθέντα της Εργκένεκον στους εισαγγελείς της Πόλης ότι είχαν στήσει «παραμάγαζο» στην Αθήνα με «ανθρώπους τους» που είχαν σκοπό να προκαλούν ένταση μεταξύ Τουρκίας- Ελλάδας. Ή την παραδοχή του Μεσούτ Γιλμάζ, ότι Τούρκοι πράκτορες έκαιγαν ελληνικά δάση.

Ανατύπωση από:  *http://udemand.wordpress.com/2013/02/11/%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-2-%CE%BC%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB/

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »