Κάδος Ανατύπωσης

Ανάλεκτα του Διαδικτύου

  • «Ανάθεμα σε ξενιτιά εσέ και το καλό σου, μου πήρες το παιδάκι μου και το ‘κανες δικό σου»

  • « OΙΑ ΗΩ Ω ΥΙΕ ΑΕΙ ΕΙ »

  • «Ηττάται αυτός που πολεμάει, όχι αυτός που χαζεύει τον πολεμιστή»

  • Σημαία άγνωστου καπετάνιου την εποχή της Τουρκοκρατίας συμβολίζει την σκλαβωμένη Ελλάδα που αγωνίζεται να ελευθερωθεί!

  • «Μάνα μου Ελλάς»

  • Ειδήσεις στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα

  • Κάνε κλικ σε μια ημερομηνία για να δεις τις αναρτήσεις της ημέρας εκείνης

    Δεκέμβριος 2019
    Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
    « Μάι.    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  
  • Παρακαλώ όχι greeklish

    Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τα greeklish μην αγχώνεστε τα σχόλιά σας θα τα μετατρέπουμε εμείς σε Ελληνικά

  • Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπηθούν. Τα πράγματα δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν. Ο λόγος που ο κόσμος είναι μέσα σε ένα χάος, είναι γιατί τα πράγματα έχουν αγαπηθεί και οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιηθεί!

  • Τελευταία γίνεται ένας μεγάλος ντόρος σχετικά με τα "ελληνικά προϊόντα" και τα barcodes που έχουν στις συσκευασίες τους, των οποίων barcode αρχίζουν (υποτίθεται) με 520 ή 521. "Λάθος μεγάλο!!!!" ... Κάνε κλικ στην παραπάνω εικόνα για πλήρη ενημέρωση

Posts Tagged ‘εκατομμυρίων’

Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ – Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 09/08/2015

Τις κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής από τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2015, έδωσε στη δημοσιότητα το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ξεχωρίζει ένας συνταξιούχος που αύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468€ χωρίς να μπορεί να το δικαιολογήσει, έμπορος πολυτίμων μετάλλων ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο Κυπριακής Επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861 €, διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150 € και έλαβε δέκα εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ, εξέδωσε χίλια τριακόσια δέκα επτά  εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.

Από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις είναι ενός μάνατζερ ποδοσφαίρου, ο οποίος απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € και τέλος ένας ανεπάγγελτος προσαύξησε την περιουσία του κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ με όλες τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Παρακάτω αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής ο έλεγχος των οποίων ολοκληρώθηκε το μήνα Ιούλιο 2015:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

  1. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468,26, € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Συνταξιούχος, σύζυγος του ανωτέρω, απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  3. Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 703.260,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  4. Μισθωτή – Εισοδηματίας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 318.876,66 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  5. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 274.382,09 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  6. Κοινωνία Αστικού Δικαίου, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 191.077,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  7. Ιατρός Πλαστικός Χειρούργος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.694,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  8. Γεωργοκτηνοτρόφος προσαύξησε την περιουσία του κατά 98.100,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  9. Από έλεγχο σε επιχείρηση Αγοραπωλησίας Ακινήτων, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
  10. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 182.500,00 €.
  11. Φυσικό πρόσωπο, υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 145.000,00 €.
  12. Επιχείρηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών Εμπορίας Καλλυντικών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.964,50 €.
  13. Επιχείρηση υπηρεσιών παροχής σημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.356,83 €.
  14. Έμπορος πολυτίμων μετάλλων, ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο Κυπριακής Επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε διακόσια έξι (206) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 €.
  15. Διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε δέκα εννέα (19) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €.
  16. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ, εξέδωσε χίλια τριακόσια δέκα επτά (1.317) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.
  17. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξέδωσε εκατόν είκοσι τρία (123) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.256.576,00 €.
  18. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξέδωσε τριάντα (38) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 865.966,25 €.
  19. Επιχείρηση ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων, εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.032,96 €.
  20. Επιχείρηση, κατασκευών – κατεδαφίσεων εξέδωσε δέκα (10) πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 269.870,00 €.
  21. Επιχείρηση επισκευής πλοίων προκειμένου να καλύψει δικές της συναλλαγές, χρησιμοποίησε συνταξιούχο για την έκδοση δεκατριών (13) εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 156.800,00 €. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
  22. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε ενενήντα ένα (91) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 3.940.678,04 €.
  23. Τεχνική εταιρεία φωτογραφικών δραστηριοτήτων, έλαβε διακόσια πενήντα πέντε (255) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.375.899,16 €.
  24. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών χρυσοχοϊας, έλαβε είκοσι επτά (27) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 €.
  25. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, έλαβε τριάντα τέσσερα (34) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 1.326.844,66 €.
  26. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μεταλλευμάτων σιδήρου, έλαβε είκοσι τέσσερα (24) εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 232.446,22 € και οκτώ (8) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 86.446,60 €.
  27. Διαφημιστική εταιρεία, έλαβε δέκα τέσσερα (14) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.350,00 €.
  28. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο μαρμάρων, έλαβε δέκα (10) πλαστά – εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 106.910,00 € και δέκα πέντε (15) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 80.818,03 €.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  1. Μάνατζερ ποδοσφαίρου, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.463.580,00 € μη υποβάλλοντας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  4. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
  5. Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  6. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 113.780,90 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  7. Επιχείρηση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, ζήτησε και έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.474.900,00 €.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  1. Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
  2. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 €. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  3. Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
  4. Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.
  5. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών, εξέδωσε είκοσι πέντε (25) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
  6. Μέλος Ν.Π., έλαβε ένα (1) εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.
  7. Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έλαβε σαράντα (44) εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο, φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.
  8. Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων, έλαβε τρία (3) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση εκατόν εξήντα οκτώ (168) φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 €.
  2. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  3. Ιατρός – γυναικολόγος δεν εξέδωσε Α.Π.Υ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο εσόδου συνολικής αποκρυβείσας αξίας 97.000,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  4. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων, εξέδωσε τριακόσια τριάντα (330) εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 €., για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους.
  5. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών, εξέδωσε σαράντα τέσσερα (44) πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 559.580,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  1. Από έλεγχο σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 2.163.046,55 €.
  2. Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής κυβολίθων, τούβλων, πλακακίων και άλλων ειδών, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 472.000,00 €.
  3. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 578.063,00 €.
  4. Αυτοκινητιστής, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 728.569,35 €.
  5. Επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  1. Ανδρόγυνο δημοσίων υπαλλήλων προσαύξησε την περιουσία του κατά 175.000,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
  1. Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 109.871,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 311.832,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

VΙΙI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

  1. Ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 439.234,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
  2. Εργολάβος – Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 688.172,75 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 137.634,55 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 522.990,06 €.
  3. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 101.372,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από όπου προέκυψε φόρος 20.274,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, προέκυψε ποσό φόρου 77.039,88 €.

Οι Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. συνέταξαν για τα ανωτέρω, Εκθέσεις Ελέγχου οι οποίες διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για άμεση έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων και προστίμων.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΕΡΟΥΣ 2015

Παράλληλα με τη διερεύνηση των σημαντικών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, το Σ.Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας εντολή του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συγκρότησε συνέργεια τα οποία διενήργησαν σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά με έμφαση τις τουριστικές περιοχές.

Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 22.07.2015 έως 02.08.2015 διενεργήθηκαν 2712 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις, από 401 συνεργεία ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 740 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 4.404 παραβάσεις, από τις οποίες 4.307 παραβάσεις αφορούσαν μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Το Σ.Δ.Ο.Ε., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλα τα μέτωπα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, με στόχο την εθελοντική συμμόρφωση, την εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης, την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των δημοσίων εσόδων.

Ο Ειδικός Γραμματέας

Παναγιώτης Δ. Δάνης

Πηγή φωτογραφίας: sooc

Ανατύπωση από:  http://www.altsantiri.gr/oikonomia/forodiafigi-ekatommirion-evro-entopisan-i-elegchi-tou-sdoe-dite-tis-pio-charaktiristikes-periptosis/

Posted in Έρευνα, Ελλάδα, Ενημέρωση, Σκέψεις | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ζημιές εκατομμυρίων από κακοδιαχείριση και ατασθαλίες σε ΕΡΤ και 9,84 – Δίωξη για κακούργημα σε Παναγόπουλο και σε στελέχη του ρ/σ

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 03/08/2015

Το ελληνικό Δημόσιο ζημιώθηκε εκατομμύρια ευρώ από φαινόμενα κακοδιαχείρισης και ατασθαλιών στην ΕΡΤ επί διοίκησης Χρήστου Παναγόπουλου, αλλά και στον ραδιοσταθμό 9,84 την περίοδο 2001-2010, σύμφωνα τα πορίσματα των ελεγκτών. Όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», για την υπόθεση της ΕΡΤ παραπέμπεται, με βούλευμα, να δικαστεί για κακούργημα ο πρώην πρόεδρος της Δημόσιας Τηλεόρασης Χρήστος Παναγόπουλος ενώ για υπεξαίρεση 35 εκατομμυρίων ευρώ διώκονται δεκάδες στελέχη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας για ατασθαλίες και απάτες που διαπιστώθηκαν.

Δίωξη για το κακούργημα της απιστίας

Ειδικότερα, όσον αφορά την ΕΡΤ, ο κ. Παναγόπουλος παραπέμπεται για το κακούργημα της απιστίας περί την υπηρεσία για έκτακτες αμοιβές που έδινε σε δημοσιογράφους, νομικούς συμβούλους αλλά και τεχνικούς κατά παράβαση της νομοθεσίας. Οι ελεγκτές στο πόρισμα τους επισημαίνουν ότι «οι αμοιβές δεν συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως αναφέρουν οι αποφάσεις, αλλά συνδέονται μόνο με το έργο για το οποίο ήταν υπεύθυνος ο υπάλληλος που αμειβόταν και για το οποίο έπαιρνε το μισθό του». Σύμφωνα με τα πορίσματα, δεκάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν με εντελώς ασαφή κριτήρια σε εργαζόμενους που προτιμήθηκαν να εισπράττουν έξι και επτά μισθούς για άγνωστους λόγους. Θέμα εγείρεται και με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες τεχνικών συμβούλων καθώς με βάση το βούλευμα, παράλληλα,είχε συγκροτηθεί άλλη εταιρεία με ηλεκτρονικούς μηχανικούς κλπ που είχε έργο της να βοηθάει το έργο της εταιρείας που αμειβόταν παράλληλα. Ειδική αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της διοργάνωσης του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2006, όταν εταιρεία ανέλαβε τη διοργάνωση έναντι 231.000 ευρώ. Στην ίδια εταιρεία δόθηκε και η χριστουγεννιάτικη γιορτή του 2006, με απευθείας ανάθεση και χωρίς διαγωνισμό. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ κατηγορείται ότι μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα για να κάνει τις αναθέσεις και ότι ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο αν και η ΕΡΤ επιδοτούνταν από το δημόσιο. Μαζί με τον κ. Παναγόπουλο παραπέμπονται ο εντεταλμένος σύμβουλος Γιώργος Χουλιάρας, αλλά και στελέχη εταιρειών που ωφελήθηκαν.

Δημοτικό Ραδιόφωνο 9,84

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της απιστίας στην υπηρεσία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Ν. 1608/50 περί καταχραστών, προτείνει το πόρισμα της Οικονομικής Εισαγγελίας κατά προσώπων που συμμετείχαν στο ΔΣ της Δημοτικής Ραδιοφωνίας την περίοδο 2001-2010. Προτείνεται επίσης η δίωξη για υπεξαίρεση κατά νομίμου εκπροσώπου εταιρειών που διοργάνωσαν εκδηλώσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος εισέπραξε αμοιβή 800.000 ευρώ, ενώ είχε εκχωρήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα στη Eurobank. Σήμερα η Τράπεζα ζητεί και πάλι να πληρωθεί και έχουν ασκηθεί αγωγές. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επισημαίνουν ότι στη Δημοτική Ραδιοφωνία απουσίαζε σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ δεν υπήρχε ούτε καν σύστημα εσωτερικού ελέγχου, προϋπολογισμοί και απολογισμοί παρακολούθησης των έργων και της απόδοσης των συνεργατών. Αναφέρεται, επίσης, ότι η εταιρεία απασχολούνταν με εκτός του Κανονισμού και του εταιρικού σκοπού δραστηριότητες. Εκτός δε από τις παράτυπες αμοιβές σε νομικούς, ταχυμεταφορές, δώρα και εκδηλώσεις, διαπιστώθηκαν και σοβαρά ζητήματα φορολογικά.

Ανατύπωση από:  http://www.koutipandoras.gr/article/147354/zimies-ekatommyrion-apo-kakodiaheirisi-kai-atasthalies-se-ert-kai-984-dioxi-gia

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Ιστορία | Με ετικέτα: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε Επενδύσεις φωτοβολταϊκών και Εκτροφείων Σαλιγκαριών

Posted by Συλλέκτης Αναλέκτων στο 29/04/2012

Με δέλεαρ τα προγράμματα του ΕΣΠΑ εταιρεία της Θεσσαλονίκης φέρεται να εξαπάτησε δεκάδες μικροεπενδυτές, στους οποίους έταξε επιδοτήσεις για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και ανάπτυξη σαλιγκοκαλλιέργειων.

Του Φώτη Κουτσαμπάρη
Η εταιρεία φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ευρώ για περίπου 70 φακέλους που θα κατέθετε στο ΥΠΑΝ, αλλά τόσο η τύχη των φακέλων όσο και των κεφαλαίων των μικροεπενδυτών αγνοείται…
Η εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ασχολείται με φωτοβολταϊκά αλλά και με εγκαταστάσεις για καλλιέργεια σαλιγκαριών, ενώ μία δεύτερη με έδρα την Αθήνα ειδικευόταν στην προώθηση φακέλων για επιδοτήσεις από προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ο εκπρόσωπος της πρώτης εταιρείας σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν στη «Μ» υποσχόταν στους πελάτες του ότι δίνοντας 35.000 ευρώ ως προκαταβολή θα τους έστηνε επιδοτούμενες φωτοβολταϊκές μονάδες και εγκαταστάσεις καλλιέργειας σαλιγκαριών. Τουλάχιστον 77 άτομα ανά το πανελλήνιο τον εμπιστεύτηκαν και του έδωσαν από 35.000 έως και 120.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι συγκέντρωσε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον αριθμό των καταγγελιών να αυξάνεται καθημερινά. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ισχυριζόταν ότι έχει άκρες στο υπουργείο Ανάπτυξης για την προώθηση των σχετικών φακέλων.

«Τα χρήματα χάθηκαν στην Αθήνα»
Η εταιρεία του επιχειρηματία εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και έχει ευρύ αντικείμενο δραστηριότητας. Τα περισσότερα συμφωνητικά με τους μικροεπενδυτές υπογράφονταν από τον πρόεδρο της κατασκευαστικής εταιρείας, ενώ αναφερόταν και το όνομα μιας κυρίας, που εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος αγγλικής εταιρείας, αλλά δεν έβαζε πουθενά την υπογραφή της. Θύματα της υπόθεσης απευθύνθηκαν σε δικηγόρους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι απέστειλαν εξώδικο στην εταιρεία της Καλαμαριάς, ζητώντας πίσω τα χρήματα των πελατών τους. Η πρώτη απάντηση που έλαβαν ήταν ότι «τα χρήματα χάθηκαν στην Αθήνα», ενώ η καταγγελλόμενη εταιρεία φέρεται να υποστηρίζει ότι έπεσε και η ίδια θύμα απάτης. Θα ακολουθήσουν αγωγές και καταθέσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Στην υπόθεση σύμφωνα με όσα άφηναν να εννοηθούν οι πρωτεργάτες της επιχείρησης φέρεται να εμπλέκεται υπάλληλος του υπουργείου Ανάπτυξης, που προφανώς είχε αναλάβει να προωθήσει τους φακέλους. Η σύλληψη όμως πριν από έναν μήνα δύο υπαλλήλων του υπουργείου που δωροδοκήθηκαν και το ξήλωμα 50 υπαλλήλων της διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, που ακολούθησε, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο μέλος του κυκλώματος, φαίνεται ότι χάλασε τα σχέδια των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Στο υπουργείο άλλωστε διενεργείται ΕΔΕ για επιδοτήσεις που δόθηκαν από το 2005 μέχρι σήμερα.
Τα 35.000 ευρώ που έδιναν ως προκαταβολή οι ενδιαφερόμενοι για κάθε επένδυση έκαναν φτερά στο δρόμο προς την Αθήνα, αφού πρώτα περνούσαν (ή έμεναν;) από τα χέρια όσων διαβεβαίωναν ότι θα πιάσουν τόπο. Αγρότες και νέοι που ήλπιζαν ότι θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους με εισοδήματα από εναλλακτικές πηγές ενέργειας και νέες καλλιέργειες είδαν τα όνειρά τους να γκρεμίζονται και αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης -άλλοι έχασαν τις οικονομίες τους και άλλοι είναι καταχρεωμένοι στις τράπεζες. Η δικαστική διερεύνηση είναι η μόνη ελπίδα, για να επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Η «Μ» έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία των θυμάτων (καθώς και μαρτύρων), όπως και παραστατικά από τη συνεργασία τους, τα οποία δεν αποκαλύπτονται για ευνόητους λόγους, αλλά είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Ο καταγγελλόμενος ιδιοκτήτης της εταιρείας έδειξε διάθεση να δώσει απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο νομικός σύμβουλός της, επικαλούμενος τη δικηγορική δεοντολογία, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, επιφυλασσόμενος να υποστηρίξει την αθωότητα της επιχείρησης στα δικαστήρια.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΗ «Μ» «Καταστράφηκα»
«Έδωσα τον περσινό Μάιο συνολικά 120.000 ευρώ σε δύο συνεργαζόμενες εταιρείες, η μία εκ των οποίων στη Θεσσαλονίκη, ως προκαταβολή για τη δημιουργία τριών φωτοβολταϊκών πάρκων στη Λαμία, έκτασης 100 στρεμμάτων έκαστο και προϋπολογισμού 300.000 ευρώ το καθένα. Οι υπεύθυνοι των εταιρειών, με τους οποίους συνήψα συμφωνία, μου είπαν ότι θα ενταχθούμε στον αναπτυξιακό νόμο, για να χρηματοδοτηθεί το 60% της επένδυσης, και τα υπόλοιπα χρήματα θα τα έβαζε η εταιρεία, η οποία θα έπαιρνε το μισό της απόδοσης για πέντε χρόνια», περιγράφει στη «Μ» 27χρονος, που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα. «Πέρασε ένα εξάμηνο και η επένδυση δεν έγινε, όπως μου είπαν. Πέρασε και ένα τρίμηνο, και όταν ζήτησα τα χρήματα, μου είπαν ότι χάθηκαν». Ο 27χρονος ήταν από τους λίγους που πήρε μία επιταγή ως εγγύηση, σε περίπτωση που χαλούσε η δουλειά, αλλά, «όταν πήγα στην τράπεζα, η επιταγή ήταν ακάλυπτη και τη σφράγισα». Εν τω μεταξύ «έχω συμβόλαιο με τη ΔΕΗ και έδωσα επιπλέον 15.000 ευρώ και 3.000 ευρώ εγγυητική και πρέπει σε λίγους μήνες να παραδίδω ρεύμα. Έχω καταστραφεί».
«Η κόρη μου, 21 ετών, ήθελε να δημιουργήσει μία μονάδα με σαλιγκάρια στην Καβάλα. Είδε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι μία εταιρεία κατασκεύαζε τέτοιες μονάδες και εξασφάλιζε επιχορήγηση. Δώσαμε το Δεκέμβριο του 2011 περί τα 32.400 ευρώ στην εταιρεία ως προκαταβολή και τελικά μας είπαν ότι τα λεφτά χάθηκαν. Είχα συγκεντρώσει τα χρήματα από την εργασία μου, αλλά βρήκα συμπάσχοντες που πήραν δάνεια, για να κάνουν επιχειρήσεις, και είναι καταχρεωμένοι», λέει πατέρας επίδοξης επενδύτριας. Ανάλογες είναι οι μαρτυρίες και άλλων θυμάτων στη «Μ».

Ανατύπωση από: http://www.makthes.gr/news/reportage/86501/

Posted in Ελλάδα, Ενημέρωση, Χρήσιμα | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »